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              男子53萬買光2家金店金條 店員報(bào)警

              導(dǎo)讀:近日,北京豐臺(tái)公安分局連續(xù)打掉多個(gè)電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙,查獲嫌疑人15名。記者從警方處了解到,這些團(tuán)伙會(huì)組織他人到金店大量購買黃金制品,以...

              近日,北京豐臺(tái)公安分局連續(xù)打掉多個(gè)電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙,查獲嫌疑人15名。記者從警方處了解到,這些團(tuán)伙會(huì)組織他人到金店大量購買黃金制品,以此轉(zhuǎn)移電信詐騙被害人的涉案款。記者注意到,近期全國多地均有警方發(fā)布類似通報(bào),稱有人在當(dāng)?shù)卮罅抠徺I黃金,此舉實(shí)際是電詐團(tuán)伙在進(jìn)行“洗錢”。

              男子53萬買光2家金店金條 店員報(bào)警

              新式“洗錢”

              男子花53萬元買黃金

              為幫電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款被抓

              據(jù)北京豐臺(tái)公安分局介紹,今年2月24日12時(shí)許,一男子來到豐臺(tái)某金店內(nèi),刷卡24萬元購買600克投資金條,一個(gè)小時(shí)后,他又出現(xiàn)在豐臺(tái)另一家金店內(nèi),購買29萬元的投資金條。

              警方介紹,這名男子并非財(cái)大氣粗,而是以購買投資金條的方式將電信詐騙案被害人的涉案款轉(zhuǎn)移。

              “金條便于隱蔽攜帶,現(xiàn)在很多涉詐團(tuán)伙都喜歡用這種方式將詐騙得來的資金洗白轉(zhuǎn)移。”負(fù)責(zé)偵辦案件的警官介紹。

              “為逃避打擊,真正的詐騙分子不會(huì)自己去拋頭露面,這些到金店購買金條的人都是詐騙團(tuán)伙通過各種方式物色的人員。被物色者帶著有贓款的銀行卡和手機(jī),到金店瘋狂刷卡消費(fèi),然后將買到的黃金交給上家,獲取傭金。”

              針對(duì)涉詐犯罪組織者以及“買金人”等,偵查員調(diào)取涉及多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)周邊百余個(gè)探頭,查閱800余小時(shí)錄像,追蹤影像70余公里,最終確定4名帶隊(duì)嫌疑人身份,1名買金人身份以及10名“卡農(nóng)”身份。這些“卡農(nóng)”為獲取個(gè)人利益,按照組織者指令從外省來京,與“帶隊(duì)人”接頭后蹲守在銀行附近,待涉詐款存入后立即到銀行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),成為電信詐騙環(huán)節(jié)中洗錢犯罪的重要一環(huán)。

              3月28日、29日兩日,豐臺(tái)刑偵支隊(duì)牽動(dòng)多個(gè)派出所精干警力統(tǒng)一行動(dòng),在北京、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地陸續(xù)將電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某,“卡農(nóng)”趙某,“買金人”李某等15人抓獲。

              同類案件

              今年來發(fā)生在全國多地

              有團(tuán)伙涉案金額達(dá)5000余萬

              記者注意到,今年來全國多地出現(xiàn)有人忽然購買大量黃金,以此為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的情況。

              4月8日,陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報(bào)稱,日前該分局反詐中心接到趙女士報(bào)警稱,其被他人冒充熟人詐騙3萬余元。接警后,民警查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進(jìn)行大額消費(fèi)用于購買黃金,此案中成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名,查扣涉案黃金6.95公斤。

              順藤摸瓜,此后警方成功鎖定以張某(化名)為首的“購金”洗錢犯罪團(tuán)伙,赴九省、直轄市、自治區(qū)陸續(xù)抓獲買、運(yùn)、銷、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名,扣押涉案車輛2臺(tái),查扣涉詐黃金4.47公斤。

              經(jīng)查,以張某、黃某為首的特大購買黃金洗錢團(tuán)伙,從2023年底起勾結(jié)境外電詐犯罪集團(tuán),利用電詐資金購買黃金進(jìn)行洗錢,其團(tuán)伙成員通過網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負(fù)責(zé)黃金的購買、運(yùn)輸、承兌等工作,涉及全國10余省、直轄市、自治區(qū),涉案金額達(dá)5000余萬元。目前,22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

              無獨(dú)有偶,日前在浙江溫州鹿城區(qū),一名自稱是公司采購的年輕男子走進(jìn)當(dāng)?shù)匾患医鸬?,稱要替公司購置一批黃金,價(jià)值約100萬元。但當(dāng)柜員為其介紹黃金飾品款式時(shí),男子卻擺手說道:“你把店里最重的黃金拿出來,給我湊到這個(gè)重量就可以了。”

              警方稱,男子在店內(nèi)等待的期間不時(shí)地看向手機(jī),他的手機(jī)界面始終停留在一個(gè)群聊界面。等待近一個(gè)小時(shí)后,年輕男子才站起身來說:“現(xiàn)在可以了,你把POS機(jī)拿來。”隨即,男子拿出一張外地某銀行的銀行卡,拿過POS機(jī)便自行開始刷卡。在接下來的時(shí)間內(nèi),每隔十來分鐘,男子就會(huì)接到一個(gè)電話,每接一個(gè)電話他就用卡刷一筆錢,循環(huán)往復(fù)六七次后,共刷卡付費(fèi)115萬元。經(jīng)警方調(diào)查,年輕男子購買金條時(shí)使用的卡是涉詐銀行卡,用于購買金條的資金全部是遠(yuǎn)在山東的受害人被詐騙的贓款。

              宣判案例

              為電詐分子買金“洗錢”

              涉詐資金40余萬獲刑2年4個(gè)月

              記者注意到,目前已有人因參與購買黃金為電詐分子“洗錢”,被法院判處刑罰。

              湖北襄陽老河口市法院此前發(fā)布的通報(bào)顯示,2022年6月,張某從上家處得知提供銀行卡并到指定的金店購買黃金可以獲得報(bào)酬,遂根據(jù)上家指示到達(dá)山東省招遠(yuǎn)市,將自己的手機(jī)、支付寶、手機(jī)銀行、微信、兩張銀行卡及密碼交給上家,隨后根據(jù)上家安排,持自己的銀行卡先后到兩家金店購買價(jià)值421648元的金條。經(jīng)查,2022年6月,張某兩張銀行卡共轉(zhuǎn)入資金496567.09元,其中涉詐資金429167.09元。

              最終張某被法院判處有期徒刑兩年四個(gè)月,并處罰金人民幣一萬元。

              公安部治安管理局官方微博在近日發(fā)文稱,銷售黃金等商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來歷不明的貨款。同時(shí),不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬,莫因一時(shí)的小利,成為詐騙分子洗錢工具。

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